Política AML & KYC
O nosso compromisso em prevenir o branqueamento de capitais e o crime financeiro, e a forma como verificamos a identidade dos nossos utilizadores.
Última atualização: 22 de julho
1. O nosso compromisso
A Zeldrunek Digital Ltd, que opera o Zeldrunek, está empenhada nos mais elevados padrões de conformidade com as leis de combate ao branqueamento de capitais (AML) e de financiamento do terrorismo (CTF). Temos uma abordagem de tolerância zero ao branqueamento de capitais e adotamos medidas razoáveis para impedir que os nossos serviços sejam utilizados para fins ilegais.
2. Âmbito
Esta política aplica-se a todos os utilizadores do nosso site e serviços e funciona em conjunto com os procedimentos AML dos fornecedores de trading terceiros a que ligamos os utilizadores. Esses fornecedores podem aplicar os seus próprios requisitos de verificação adicionais.
3. Conhecimento do Cliente (KYC)
Para abrir e utilizar uma conta de trading, os utilizadores podem ser obrigados a completar a verificação de identidade. Tal inclui, normalmente:
- Fornecer o nome legal completo, a data de nascimento e a morada de residência;
- Submeter um documento de identificação com fotografia, emitido pelo governo e válido (passaporte, cartão de cidadão ou carta de condução);
- Fornecer comprovativo de morada, como uma fatura de serviços recente ou um extrato bancário;
- Confirmar a origem dos fundos, sempre que exigido.
4. Monitorização contínua
As transações e a atividade da conta podem ser monitorizadas de forma contínua para detetar comportamentos invulgares ou suspeitos. Nós e os nossos parceiros podemos solicitar informações adicionais a qualquer momento para cumprir obrigações legais.
5. Comunicação de atividades suspeitas
Quando existam motivos razoáveis para suspeitar de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, nós e os nossos parceiros somos obrigados a comunicar o facto às autoridades competentes, podendo suspender ou encerrar contas conforme exigido por lei.
6. Atividade proibida
Os utilizadores não podem usar os nossos serviços para branquear capitais, financiar o terrorismo, contornar sanções ou realizar qualquer outra atividade ilegal. As contas identificadas como estando envolvidas nessas atividades serão encerradas.
7. Conservação de registos
Os registos de identidade e os dados de transações são conservados pelo período exigido pela lei aplicável, após o qual são eliminados de forma segura.
8. Contacto
Para questões sobre esta Política AML & KYC, contacte-nos através de [email protected].