AML i KYC politika

Posljednje ažuriranje: 22. srpnja

1. Naša predanost

Zeldrunek Digital Ltd, koji upravlja platformom Zeldrunek, predan je najvišim standardima usklađenosti s propisima o sprječavanju pranja novca (AML) i borbi protiv financiranja terorizma (CTF). Imamo pristup nulte tolerancije prema pranju novca i poduzimamo razumne korake kako bismo spriječili da se naše usluge koriste u nezakonite svrhe.

2. Područje primjene

Ova se politika primjenjuje na sve korisnike naše web stranice i usluga te djeluje uz AML postupke pružatelja usluga trgovanja trećih strana s kojima povezujemo korisnike. Ti pružatelji usluga mogu primjenjivati vlastite, dodatne zahtjeve za provjeru.

3. Poznavanje klijenta (KYC)

Za otvaranje i korištenje računa za trgovanje od korisnika se može zatražiti da dovrše provjeru identiteta. To obično uključuje:

• navođenje punog zakonskog imena, datuma rođenja i adrese prebivališta;
• predočenje važeće službene osobne isprave s fotografijom (putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola);
• dostavljanje dokaza o adresi, poput nedavnog računa za komunalne usluge ili bankovnog izvatka;
• potvrđivanje izvora sredstava kada je to potrebno.

4. Kontinuirano praćenje

Transakcije i aktivnost računa mogu se kontinuirano pratiti radi otkrivanja neuobičajenog ili sumnjivog ponašanja. Mi i naši partneri možemo u bilo kojem trenutku zatražiti dodatne informacije radi usklađivanja sa zakonskim obvezama.

5. Prijava sumnjivih aktivnosti

Kada postoje razumni razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, mi i naši partneri obvezni smo prijaviti stvar nadležnim tijelima te možemo suspendirati ili zatvoriti račune kako to zahtijeva zakon.

6. Zabranjene aktivnosti

Korisnici ne smiju koristiti naše usluge za pranje novca, financiranje terorizma, izbjegavanje sankcija ili obavljanje bilo koje druge nezakonite aktivnosti. Računi za koje se utvrdi da su uključeni u takve aktivnosti bit će ukinuti.

7. Vođenje evidencije

Evidencije o identitetu i podaci o transakcijama čuvaju se u razdoblju koje zahtijeva primjenjivi zakon, nakon čega se sigurno brišu.

8. Kontakt

Za pitanja o ovoj AML i KYC politici kontaktirajte nas na [email protected].