Política AML y KYC
Nuestro compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y los delitos financieros, y cómo verificamos la identidad de nuestros usuarios.
Última actualización: 22 de julio
1. Nuestro compromiso
Zeldrunek Digital Ltd, que opera Zeldrunek, se compromete a cumplir con los más altos estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de la financiación del terrorismo (CTF). Aplicamos una política de tolerancia cero frente al blanqueo de capitales y adoptamos medidas razonables para evitar que nuestros servicios se utilicen con fines ilegales.
2. Ámbito de aplicación
Esta política se aplica a todos los usuarios de nuestro sitio web y servicios, y funciona de forma complementaria a los procedimientos AML de los proveedores de trading externos con los que conectamos a los usuarios. Dichos proveedores pueden aplicar sus propios requisitos de verificación adicionales.
3. Conoce a tu Cliente (KYC)
Para abrir y utilizar una cuenta de trading, es posible que se solicite a los usuarios que completen la verificación de identidad. Por lo general, esto incluye:
- Facilitar el nombre legal completo, la fecha de nacimiento y el domicilio de residencia;
- Presentar un documento de identidad con fotografía válido emitido por una entidad gubernamental (pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir);
- Aportar un comprobante de domicilio, como una factura de suministros o un extracto bancario reciente;
- Confirmar el origen de los fondos cuando así se requiera.
4. Supervisión continua
Las transacciones y la actividad de la cuenta pueden ser supervisadas de forma continua para detectar comportamientos inusuales o sospechosos. Tanto nosotros como nuestros socios podemos solicitar información adicional en cualquier momento para cumplir con las obligaciones legales.
5. Comunicación de actividad sospechosa
Cuando existan motivos razonables para sospechar de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tanto nosotros como nuestros socios estamos obligados a comunicarlo a las autoridades competentes, y podemos suspender o cerrar cuentas según lo exija la ley.
6. Actividad prohibida
Los usuarios no deben utilizar nuestros servicios para blanquear capitales, financiar el terrorismo, eludir sanciones o llevar a cabo cualquier otra actividad ilegal. Las cuentas que se detecte que están implicadas en tales actividades serán cerradas.
7. Conservación de registros
Los registros de identidad y los datos de las transacciones se conservan durante el período exigido por la legislación aplicable, tras el cual se eliminan de forma segura.
8. Contacto
Si tienes alguna pregunta sobre esta Política AML y KYC, escríbenos a [email protected].