Politique LAB & KYC

Dernière mise à jour : 22 juillet

1. Notre engagement

Zeldrunek Digital Ltd, qui exploite Zeldrunek, s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière de conformité aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (LFT). Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard du blanchiment d'argent et prenons des mesures raisonnables pour empêcher que nos services ne soient utilisés à des fins illégales.

2. Champ d'application

La présente politique s'applique à tous les utilisateurs de notre site et de nos services et s'articule avec les procédures de lutte contre le blanchiment des prestataires de trading tiers avec lesquels nous mettons les utilisateurs en relation. Ces prestataires peuvent appliquer leurs propres exigences de vérification supplémentaires.

3. Connaissance du client (KYC)

Pour ouvrir et utiliser un compte de trading, les utilisateurs peuvent être tenus de procéder à une vérification d'identité. Cela comprend généralement :

• La communication du nom légal complet, de la date de naissance et de l'adresse de résidence ;
• La présentation d'une pièce d'identité officielle valide avec photo (passeport, carte nationale d'identité ou permis de conduire) ;
• La fourniture d'un justificatif de domicile, tel qu'une facture de services publics récente ou un relevé bancaire ;
• La confirmation de l'origine des fonds lorsque cela est requis.

4. Surveillance continue

Les transactions et l'activité du compte peuvent être surveillées en permanence afin de détecter tout comportement inhabituel ou suspect. Nous et nos partenaires pouvons demander des informations supplémentaires à tout moment afin de nous conformer à nos obligations légales.

5. Signalement des activités suspectes

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d'argent ou un financement du terrorisme, nous et nos partenaires sommes tenus de signaler la question aux autorités compétentes, et pouvons suspendre ou clôturer des comptes conformément à la loi.

6. Activités interdites

Les utilisateurs ne doivent pas utiliser nos services pour blanchir de l'argent, financer le terrorisme, contourner des sanctions ou mener toute autre activité illégale. Les comptes impliqués dans de telles activités seront résiliés.

7. Conservation des données

Les données d'identité et de transaction sont conservées pendant la durée exigée par la loi applicable, après quoi elles sont supprimées de manière sécurisée.

8. Contact

Pour toute question concernant la présente Politique LAB & KYC, contactez-nous à l'adresse [email protected].